نئی دہلی،15/ جون (آئی این ایس انڈیا) انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے موہالی میں ایک کمپنی اور اس کے ڈائریکٹرز کے خلاف سرکاری سیل اور مہر کے مبینہ برآمدگی کے معاملے میں منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت چارج شیٹ دائر کی ہے۔

ای ڈی نے پیر کو بتایا کہ سی برڈ انٹرنیشنل پرائیوٹ لمیٹڈ اور اس کے ڈائریکٹرز پریت پال سنگھ اور گورندر سنگھ کے خلاف پنجاب میں منی لانڈرنگ کی روک تھام قانون (پی ایم ایل اے) کے لیے خصوصی عدالت کے سامنے چارج شیٹ داخل کی گئی ہے۔

ای ڈی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تفتیشی ایجنسی نے ماضی میں دونوں کے 6.93 کروڑ روپے کے اثاثے بھی ضبط کیے تھے۔ ای ڈی کی طرف سے پی ایم ایل اے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا جب موہالی پولیس نے 2017 میں سرکاری ایجنسیوں پر جعلی سیل اور مہر اور بندوق کی مبینہ برآمدگی کے الزام میں دو ایف آئی آر درج کی تھیں۔

تحقیقات سے معلوم ہوا کہ پریت پال سنگھ اور گرندر سنگھ غیر ملکی اداروں میں معیار کے مطابق ویزا مانگنے والوں کے جعلی دستاویزات تیار کرتے تھے اور ویزا لینے کے لئے اسے غیر ملکی سفارتخانوں کے حوالے کردیئے گئے تھے۔

ایجنسی نے دعوی کیاکہ تفتیش سے پتہ چلا ہے کہ طلباء کو ویزا کے لیے مختلف دستاویز میں پیش کئے گئے مختلف بینکوں میں فکس ڈپوزٹ دستاویزات، زراعت سے حاصل ہونے والی آمدنی کے سرٹیفکیٹ،شناختی کارڈ جیسے شناختی کارڈ جعلی تھے۔

ایجنسیوں کا الزام ہے کہ ملزمین نے اس طرح سے 75640000 روپے اکٹھے کیے اور اس کے ذریعے انہوں نے منقول اور غیر منقولہ جائیداد خریدی۔ ای ڈی نے کہا کہ اس معاملے میں مزید تفتیش جاری ہے۔